Кировоградская милиция ликвидировала незаконный центр обналичивания средств
Работники УБОП УМВД в Кировоградской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, клиентами которого были предприниматели из всей Украины.
Как сообщили в Центре общественных связей УМВД в области, двое жителей Кировограда через расчетные счета фиктивных предприятий переводили безналичные средства. Таким образом, ими были созданы более 10 субъектов предпринимательской деятельности. Сумма нанесенного ущерба измеряется сотнями тысяч гривен.
За свои услуги кировоградцы получали от двух до восьми процентов легализованной суммы. После получения в одном из банковских учреждений наличных, подозреваемые были задержаны "на горячем".
По данным следствия, при проведении санкционированных осмотров помещения зарегистрированных фирм, были выявлены и изъяты печати предприятий, бухгалтерские документы, записи, которые подтверждают незаконную деятельность кировоградцев и компьютерная техника.
